|
أفادت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي السنغافوري يفحص سجلات عدد من البنوك من بينها "يو.بي.اس" ومجموعة "دي.بي.اس" القابضة لتحديد ما إذا كانت انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال في معاملاتها المرتبطة بصندوق "وان.ام.دي.بي" الماليزي الذي تحاصره الفضائح.
وذكرت مصادر قانونية ومصرفية على اطلاع على عملية الفحص، إن هيئة النقد في سنغافورة تدرس عدة جوانب لعمليات البنوك من بينها ما إذا كانت حريصة بالقدر الكافي لمعرفة هوية العملاء ومصدر تمويلهم لاسيما في فحص شخصيات ذات خلفية سياسية مثل المسؤولين الحكوميين.
|
