|
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والإحتيال عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات .
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المتهم "عمرو م.ف" مواليد 1970 رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى ، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية ، حيث تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ (250 مليون جنيه ) من العديد من المواطنين .
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب منها تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات و تأسيس 2 شركة أحدهما للإستثمار العقارى و 3 مطاعم و 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة و 2 وحدة سكنية و 3 سيارات، كما قام المتهم بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .
|
