|
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفيه بالأموال العامه من القبض علي تشكيل عصابي إفريقي يقوم بالنصب الإلكتروني لعملاء البنوك كما يقوم بالقرصنه عن طريق الانترنت
أكدت معلوات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تردد بعض الأفارقه على فروع أحد البنوك لصرف مبالغ ماليه كبيره بالدولار الأمريكى محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة وسلامة تلك التحويلات .
حيث ورد 340 تحويل بنكى من أشخاص مختلفين بدول أجنبية قيمتهم 520 ألف دولار أمريكى خلال عامى 2016 ، 2017 بأسماء أشخاص من رعايا إحدى الدول الأفريقية وصرفها من فروع عديدة لأحد البنوك بمحافظة القاهرة.
تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين بعد رصد إعتزامهم صرف حولات جديدة حيث تم ضبطهم أثناء توجههم لفرع أحد البنوك وهم كلٍ من OOkoأفريقى الجنسية ن ADENIRAN - أفريقية الجنسيه و GANTUأفريقية الجنسية . ومقيمين جميعاً بالتجمع الأول القاهرة الجديدة .
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها 16638 دولار أمريكى و 1315 جنيه مصرى حصيلة نشاطهم يوم الضبط و3 جواز سفر بأسماء المتهمين و2 كارنيه مزور منسوب صدورهما لجامعة الأزهر ببيانات المتهمتين الثانية والثالثة وعدد من إيصالات إستلام النقدية الصادرة عن فروع لأحد البنوك القاهرة والعديد من عناوين البريد الإلكترونى وأكوادها السرية الخاصة بالضحايا المجنى عليهم ممن يتم إستهدافهم بأعمال القرصنة الإلكترونية و 5 هواتف محمولة ، جهاز أى باد ، فلاش ميمورى.
كما أسفر الفحص قيام المتهمين خلال العامين الماضيين وحتى الآن بإرتكاب عدة جرائم منها صرف 446 تحويل قيمتهم 516 ألف دولار أمريكى من فروع أحد البنوك بالقاهرة وصرف 6 تحويلات قيمتهم 10 آلاف دولار أمريكــى من فــروع إحدى شركات تحويل الأموال وتحويل مبلغ 19ألف دولار أمريكى لأشخاص بدولة أفريقية و إجمالى ما تم إكتشافه من مبالغ مستولى عليها بلغ مليون وستة وأربعون ألف دولار.
بفحص الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات التى تحتوى على العديد من عمليات التحويل بالعملة الأجنبيه .
والعديد من الرسائل المستلمة من أحد مواقع الخدمات المالية فى إحدى الدول الإفريقية والتى تفيد ملخص إجراء عمليات التحويل .
كما أضافت عمليات الفحص ومواجهة المتهمين بشأن الواقعة عن قيامهم بالإشتراك مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الإحتيالية عبر شبكة الإنترنت للإستيلاء على أموال العملاء بالبنوك حيث يقوموا بفتح حسابات لدى البنوك المصرية ، بينما يقوم شركاؤهم بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكترونى وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الإحتيالية طالبين تحويل الأموال على حسابات المتهمين المضبوطين بالبلاد حيث يقوموا بصرفها وإقتسام الحصيلة مع شركاؤهم .
|
