|
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مستريح جديد عقب قيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه .
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المحامين وكيلاً من المواطن أنس . ع . م – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إنتاج داجنى وحيوانى بقيام المتهم أحمد . م . أ – مواليد 1970 – رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإستثمار الرياضى مقيم بالمهندسين بالجيزة سبق إتهامه فى 113 قضية " نصب، شيكات ، تبديد ، سرقة تيار كهربائى "، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى إحدى تلك القضايا بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 197 مليون جنيه بزعم أنه صاحب مصنع علف حيوانى بإحدى الدول الأوروبية ، وأنه سوف يقوم بتوريد 25 ألف طن من ذلك العلف ، ولم يفى بذلك .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ ، وأضاف أن المذكور زعم أنه يمتلك مصنع وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيوانى بدولة أسبانيا وبدأ فى تقاضى مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلغ والعديد من المواطنين بزعم إستثمارها لهم فى ذلك المجال .
تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى ما يلى :
محادثات كتابية وصور تفيد قيامه بالإشتراك مع سيدة أجنبية تدعى ناتاليا بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة بإسمه وإسم شركته ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم .
محادثات على برنامج ( الواتس آب ) بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه .
بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وأضاف بأنه قام بالإستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم بلغت 300 مليون جنيه بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية ، وأنه قام بالمضاربة بتلك الأموال فى البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة ( تم تحديده وجارى العمل على ضبطه ) ، وأنه فى إنتظار الأرباح المالية من المضاربة ورد المبالغ المالية للشاكى وباقى المجنى عليهم .
|
