|
تمكنت الإدارة العامه لمباحث الأموال العامة من ضبط متهمين يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين خمسون مليون جنية
حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من ساهر .ا.م 29 سنه يعمل بإحدى الدول العربية مقيم الجيزه واحمد .م.م 62 سنه موجه بالتربية والتعليم (بالمعاش )ومقيم المنيا
حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك..ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها1% فضلاً عن فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إلية.. بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى قرابة خمسون مليون جنية ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة
|
