|
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف نشاطاً إجرامياً فى مجال غسل الأموال لثلاثة أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب .
حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ الأشقاء حمد ع. ع شريك بشركة لتجارة الذهب و عبدالعزيز ع.ع وعصام ع.ع مقيمين بمنطقة المهندسين بالجيزة.
بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الإستيراد حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى ، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء ، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها (19,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضى فيها بالحبس عليه لمدة ثلاثة سنوات .
حيث لجأ المتهمون لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وذلك وتم تأسيس 13 شركة فى مجال الإستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية و فى مجال شراء العقارات تم شراء إثنين وحدة سكنية بمنطقتى "أكتوبر، المعادى فى مجال المضاربة بالبورصة : شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة و فى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع " ماركات فارهه " .
كما قام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك .
هذا وقد قدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100مليون جنيه تقريباً
|
