|
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط متهم بالإشتراك مع آخر بإستغلال مدخرات المصريين فى الخارج بالعملة الأجنبية فى تعاملات بنكية محظورة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم "عبدالرحمن م.ح" بالإشتراك مع المتهم "أسامة أ" مقيم بإحدى الدول العربية.. بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإيداع ما يعادلها لذويهم بالجنيه المصرى فى حسابات داخل بنوك متعددة بحجم تعاملات وصل إلى "1,5" مليون جنيه وذلك مقابل عمولة "مُتفق عليها" بما يمثل مخالفة لقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المُتهم الهارب.
|
