|
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الأسبوع المنصرم من ضبط 56 متهم فى مختلف مجالات المكافحة.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجارى عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها ضبط 8متهمين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (85,000 خمسة وثمانون ألف دولار أمريكى ، 260,000 مائتان وستون ألف ريال سعودي ، 35,179,000 خمسة وثلاثون مليون ومائة تسعة وسبعون ألف جنية.
و تم ضبط 6 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها .. بإجمالى مبلغ 18,125,000 ثمانية عشر مليون ومائة خمسة وعشرون ألف جنية و ضبط 11 متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب وتم ضبط 17 متهم لإتهامهم بجرائم الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات و ضبط 3 متهم لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .. بإجمالى مبلغ واحد وأربعون مليون ومائتان سبعة وأربعون ألف ومائة سبعة وتسعون جنية.
وضبط 9متهمن لإستيلائهم على مبلغ ثلاثة عشر مليون جنية من أموال البنوك وتم تحرير قضية بعدد1متهم لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاط إجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ ستة وثمانون مليون جنيه.
تحرير قضيه بعدد 1متهم لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروته بمبلغ ستة ملايين جنية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .
|
