|
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية منهم حتى يتمكن من صرفها .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم رشاد . أ. م مواليد 1995مالك مكتب إستيراد وتصدير مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج سبق إتهامه فى 11 قضية "شيكات، إستيلاء، نصب، سلاح بالنصب والإحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات والتى تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه لصرف تلك المبالغ والإتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات .
تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عُثر علي مبالغ مالية قدرها 44 ألف جنيه مصرى، 40 دولار أمريكى، 300 ريال سعودى و شيك " مزور " منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره 8مليون و 460 ألف ريال سعودى و شيك "مزور" منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدور العربية بمبلغ قدره 5 مليون و300ألف دولار أمريكى و 3توكيلات عامة من المتهم لعدد 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته فى صرف وإستلام شيكات بنكية .
و 3 خطابات رسمية " براءة زمة " منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم .
كما تم ضبط 2طلب تحويل "مزوران" بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم و20حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية و 4 دفاتر شيكات تخص إحدى المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية .
و بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بتحرير توكيلات لصرف تلك المبالغ صفوت . ع . ح مواليد 1965 حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج .
وبإستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم 3 توكيلات محرره له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
|
