وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام المتهم "محمد .م.ح" مواليد 1985، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور - بمحافظة بورسعيد.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين - وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المدعو "مصطفى .م.ا"- مواليد 1993، صاحب شركة للتجارة والإستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد "جارى ضبطه" و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى مايعادل ( "700,000" سبعمائة ألف جنيه مصرى.|
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
