|
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه،وقيامه بغسل 140 مليون جنية حصيلة تجارة فى المخدرات .
البداية وردت نعلومات لقطاع مكافحة المخدرات بقيام عنصر إجرامي بتجارته فى المخدرات وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
تم تشكيل فريق بحث وضبط المتهم وقدرت ممتلكاته من تجارة المخدرات بحوالى 103,5 مليون جنيه .
|
