|
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط خمسة من العناصر الإجرامية قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت معلومات وردت لقطاع المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بقيام خمسة من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة - القليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
تم التأكد من صحة المعلومات وتوصلت التحريات الي محاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (أنشطة تجارية، سيارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ،و قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
