|
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالى 5,5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة دمياط "له معلومات جنائية" بغسل أموال من تجارة المخدرات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الإجرامي وضبطه لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى، عقارات، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,500,000) خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
