|
قامت أجهزة الأمن باتخاذ الاجر القانونية حيال عنصر إجرامى قام بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
البداية وردت معلومات لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالة.
وكشفت المعلومات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ،و قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريباً..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
