|
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على مستريح جديد بالاسكندرية نصب علي الأهالي بزعم استثمار أموالهم وتوظيفها لهم.
البداية وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بإنشاء الشركة المشار إليها «بدون ترخيص» واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطًا احتياليًا في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم.
وقام بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعي عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبي الحصول عليها من محدودي الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبطه وعثر بمقر الشركة على «مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير - مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتى بلغت قيمتها حوالى خمسة مليون جنيه تقريباً - مجموعة من دفاتر شيكات بنكية – عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة - 2 أكلاشيه - 5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها.
وبمواجهة المتهم بالمضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
