|
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الدقهلية).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للثانى من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة .
حيث يقوم بإستلامها وإستبــدالها بمــا يعادلهــا بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين (60) ستون ألف دولار أمريكى..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
