|
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة .
لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية - المشغولات الذهبية وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بمبلغ (24 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
