|
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") حصيلة نشاطه الإجرامى وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
|
