|
إتخذت مباحث الأموال العامة ،الإجراءات القانونيـة حيـال مدير وشريك باحدي شركات الأبنية التعليمية لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه غير المشروع فى النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج .
وقامت أجهزة الأمن بالتحقق من تلك المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتبين صحة الجريمة ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 30 مليون جنيه .
|
