|
قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية قيام شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبيةلقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
