قرر البنك "الوطنى للتنمية" تطبيق نظام بنكى ذكى لمكافحة غسيل الأموال وذلك فى إطار سعى إدارة الالتزام والحوكمة بالبنك للوصول إلى أعلى درجات الشفافية فى المعاملات المصرفية وكشف أيّة محاولات لغسيل الأموال وهو الأمر الذى يتفق مع ضوابط البنك "المركزى" التى يشدد على البنوك من أجل تنفيذها حفاظاً على حماية السوق من عمليات تبييض الأموال.

وطالبت لجنة المراجعة بالبنك من مجلس الإدارة وكذا إدارة الالتزام والحوكمة بضرورة موافاتها فى اجتماعها القادم بالموعد المتوقع لتطبيق هذا النظام الذكى ، كما طالبت اللجنة بضرورة موافاتها فى اجتماعها القادم باحصائية للحسابات التى يتم تحديثها والموعد المتوقع للانتهاء منها سواء استكمال المستندات الناقصة أو استيفاء البيانات اللازمة لاجراءات "أعرف عميلك".