|
خطورة الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للقارات ما زالت تتعاظم، على الرغم من كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه الجرائم تشكل بلا شك هاجساً مقلقاً لمختلف السلطات الأمنية والقضائية والرقابية في العالم، فضلاً عن الإدارة المسؤولة في المصارف والمؤسسات المالية، نظراً لما تسببه من متاعب لهذه المؤسسات يمكن أن تصل إلى إدراجها على لائحة المؤسسات غير المتعاونة، الأمر الذي يؤدي إلى إقفالها.
من هنا تسعى كل الجهات المعنية إلى تطوير أساليب عملها وأدوات مراقبتها والتشريعات اللازمة لكي تتمكن من الحد من تلك الجرائم .
التزاماً من اتحاد المصارف العربية بمسؤوليته في نشر الثقافة المصرفية المتطورة في الوسط المصرفي العربي، ينظم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في مضمار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة للحد من تداعياتها ولخلق منصة حوار بين كافة المعنيين بهذه المسؤولية الحيوية لتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى أنجع السبل لمكافحتها.
ويناقش المؤتمر دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات، وسيمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتيح لهم الاطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.
|
