اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

للسيطرة على نزيف الاحتياطى

خبير مصرفي يُطالب بإنشاء إدارة لمتابعة تهريب الأموال

الاثنين 23 january 2012 02:55:26 مساءً
خبير مصرفي يُطالب بإنشاء إدارة لمتابعة تهريب الأموال

 

طالب الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفى واستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، بضرورة تدشين وحدة بالجهاز المصرفى لمتابعة تهريب الأموال على غرار تلك المختصة بغسيل الأموال.

وقال إبراهيم: "إن عمليات تهريب الأموال تتم بطرق مقننة وغير مقننة وتضر بالاقتصاد المحلى والاحتياطيات ورغم جميع الضوابط فإن هذه العمليات لم تتوقف طيلة الشهور الماضية ".

وعاب الدكتور ابراهيم على ادارة البنك "المركزى" تأخرها فى اصدار الضوابط المتعلقة بتحويلات المستوردين المباشرة للخارج، متهكماً: "بدون شك استطاع العديد من رجال الأعمال المتورطين فى مشكلات وقضايا تهريب أموال كثيرة خلال الشهور الماضية من خلال التحويلات المباشرة فى الوقت الذى لم تكن هناك ضوابط مشددة عليها".

وكانت البنوك المحلية قد تلقت خطاباً من جمال نجم، نائب محافظ البنك "المركزى" يؤكد فيه أن ادارة "المركزى" وضعت ضوابط جديدة لاتمام البنوك عمليات التحويلات المباشرة للمستوردين، وذلك لمواجهة أي احتمالات للتلاعب وتهريب الأموال وشددت الضوابط على ضرورة متابعة البنوك عملية الاستيراد حتى اتمامها واخطار البنك "المركزى" اذا كانت هناك تلاعبات من المستوردين.

وأفاد الخطاب أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة توجه العملاء لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية، من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين (التى تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية، أو قيمة العمليات بالكامل) وذلك بناء على على طلب الموردين لضمان التنفيذ .

وذكر الخبير المصرفى، إن البنك المركزى حدد فى ضوابطه عقوبة المتجاوزين بحرمانهم من اجراء تحويلات مشابهة مستقبلاً، وهذا إجراء لا يكفى من وجهة نظره ، موضحاً أن عمليات تهريب الأموال حتى وإن لم تكن جريمة فى حد ذاتها فإنها تحمل فى طياتها إشارات بجرائم أخرى قام بها المهرب لتأمين وضعه خارج البلاد إن طالته قضايا ومحاكمات .

 

 


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية