حذر البنك المركزي المصري البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر من التعامل مع مصارف 16 دولة بسب تورط تلك الدول في عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب وخلافه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على تلك البنوك من قبل الجهات المالية العالمية.
وقال البنك المركزي المصري، إنه طلب من وحدة غسيل الأموال التابعة له اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الكافية ناحية العمليات المالية التي تتم سواء مع الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الدول أو في مناطق لا تطبق توصيات مجموعة العمل الدولية "الفاتف" المسئولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم.
ووضع البنك المركزي بنوك دولتي كوريا وإيران على رأس البنوك التي يحظر التعامل معها، فيما ضمت القائمة الباقية دولًا أخرى مثل كوبا وبوليفيا وإثيوبيا وغانا وكينيا وماينمار ونيجيريا وباكستان وساوتومي وتنزانيا وتايلاند.
