اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ضبط شركة للإنتاج الحيواني تنصب على المواطنين

الخميس 09 march 2017 05:26:00 مساءً
ضبط شركة للإنتاج الحيواني تنصب على المواطنين
صورة ارشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شركة للإنتاج الحيوانى بالقاهرة لقيام ماليكها بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تلقى أموال المواطنين بغرض توظيفها نظير أرباح شهرية بلغ حجم تعاملاتها أكثر من 50 مليون جنيه 
 
حيث  أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كل من  أحمد . ع . أ مقيم بالمرج  وأشرف . ع . أ مقيم بمنطقة الزيتون  بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها فى مجال الإنتاج الحيوانى والاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهم . 
 
و باستئذان  المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية تم استهداف مقر الشركة وتبين تواجد العديد من المواطنين يقومون بإيداع أموالهم بالشركة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تتراوح بين 10 و 15% ، وتبين أن الشركة معدة على غرار البنوك بوجود منافذ للإيداع وأخرى لسحب الأرباح وصالات انتظار وأرقام لترتيب التعامل مع المترددين .
 
وقد تم ضبط المتهم الأول بمقر الشركة أثناء قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع ، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدره  1456450 جنيهاً وهى حصيلة نشاط اليوم فقط  وجهاز حاسب آلى يحوى بيانات عملائها ، ماكينة عد نقود ، سيرفر كاميرات مراقبة ، كمية كبيرة من العقود والمستندات والأوراق الدالة على ممارستهم لنشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون و بلغ عدد عملاء الشركة نحو 2867 عميلا وبلغت المبالغ المالية التى تلقتها الشركة أكثر من 50 مليون جنيه .
 
عقب عملية الضبط حضر للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 100 مبلغ من المودعين من عدة محافظات مختلفة  للإبلاغ عن قيامهم بتسليم المتهمين مبالغ مالية بلغت 2752050 جنيهاً  وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاط الشركة المؤثم كما نفى وجود أى نشاط حقيقى للشركة فى مجال الإنتاج الحيوانى . 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية