صورة ارشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض علي 3 من مسؤلي شركة للإستيراد والتصدير تتاجر في النقد الأجنبي في السوق السوداء
وددت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تتضمن قيام مسئولي شركة للاستيراد والتصدير...بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه .
أسفرت تحريات العميد محمود النويهى مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام .. عن قيام كلأَ ِ من معتز .ا.ح 52 سنه سابق إتهامة في قضية توظيف أموال " ونجليه كريم ،شريف سابق اتهامهما في قضية اتجار بالنقد الاجنبى عبر الحسابات البنكية والمٌقيمين القاهرة مالكي شركة للصرافة والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات ، ومحل مصوغات و شركتين للاستيراد والتصدير بممارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون .
وأضافت التحريات أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة قام سالفى الذكر باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من الذهب من النقد الأجنبي وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء ، بالمُخالفة لأحكام القانون ، وأنهم يتخذون قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية .
كما توصلت التحريات إلى اعتزام المتهمين إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكي لأحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة النزهة بسعر السوق السوداء وإنهم سيقومون بإرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة .
وفامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة نائب المدير العام و مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وتم إعداد مأمورية وتمكن العقيد أسامة جلال والرائد أحمد زهير أسفرت أحدها عن ضبط كلاً من سعيد .ا.م 39 سنه حاصل على شهادة مشغل لاسلكي مقيم القليوبية و صلاح .م.ب 40 سنه سائق ومقيم قنا و أحمد .س.ع حاصل على دبلوم تجارة ومقيم القاهرة و جميعهم من العاملين السابقين بشركة للصرافة .
وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لأحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكي.. حيثُ تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل ( مليون دولار أمريكي ) بالإضافة إلى مبلغ ألف ريال سعودي ، ألف ومائة درهم إماراتي .
وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين أعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير .. تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات .
.
