اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قطاع مكافحة المخدرات والجريمه المنظمه يضبط تشكيل عصابى لغسل الأموال

الثلاثاء 08 augu 2017 02:37:00 مساءً
قطاع مكافحة المخدرات والجريمه المنظمه يضبط تشكيل عصابى لغسل الأموال
صورة ارشيفية

تمكن قطاع  مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد  تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة  .
 
حيث  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من المتهم أحمد م.خ  مواليد 1956 مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق إتهامه فى 20 قضية  مخدرات-نشل  وسرقة  وحريق عمد  وسلاح بدون ترخيص  والمحكوم عليه فى قضية  مخدرات بالسجن خمس سنوات و"محمد أ.م" مواليد 1983، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات"والمدعو"السيد أ.م" مواليد 1989، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" والمدعو"محمود أ.م" مواليد 1981، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق إتهامه فى 22 قضية "مخدرات و سرقة  و حريق عمد  و سلاح بدون ترخيص  والمحكوم عليه فى قضية  مخدرات بالسجن خمس سنوات .
 
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، و شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى فى مجال الأراضى الزراعية  ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم فى مجال الأنشطة التجارية  شركة إستيراد وتصدير وفى مجال العقارات 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ  و وقد قدرت تلك الأموال بحوالى   40 مليون جنيه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية