القبض علي تشكيل عصابي تقوده فتاه ينصب علي المتبرعين للحالات الانسانيه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

القبض علي تشكيل عصابي تقوده فتاه ينصب علي المتبرعين للحالات الانسانيه

الأحد 26 november 2017 04:41:00 مساءً

صورة ارشيفية

نجحت ادارةة مكافحة غسيل الأموال في ضبط تشكيل عصابى إتخذ من جمعية خيرية ستاراً لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهمه "سهام س.أ" 22 سنه بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.

تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام كل من المتهمهة"نرمين م.ر"، 21 سنه طالبة وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة ومحمود أ.م" 32سنه سبق ضبطه فى قضية "نصب" ويعمل كأمين صندوق فى الجمعية بالإشتراك مع المتهمه سهام" فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك والتى تقوم بإستلام حوالات التبرعات بإسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن والتى تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.

فضلاً عن قيام الأولى و الثانية بالإستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الإجتماعية والإنسانية والتى بلغت حوالى 30 ألف جنيه،4 آلاف دولار أمريكى بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.