اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

القبض علي تشكيل عصابي تقوده فتاه ينصب علي المتبرعين للحالات الانسانيه

الأحد 26 november 2017 04:41:00 مساءً
القبض علي  تشكيل عصابي تقوده فتاه  ينصب علي المتبرعين للحالات الانسانيه
صورة ارشيفية

نجحت ادارةة مكافحة غسيل الأموال في   ضبط تشكيل عصابى إتخذ من جمعية خيرية ستاراً لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهمه  "سهام س.أ"  22 سنه بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
 
تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام كل من المتهمهة"نرمين م.ر"، 21 سنه طالبة وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة ومحمود أ.م"  32سنه سبق ضبطه فى قضية "نصب" ويعمل كأمين صندوق فى الجمعية بالإشتراك مع المتهمه سهام" فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك والتى تقوم بإستلام حوالات التبرعات بإسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن والتى تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.
 
فضلاً عن قيام الأولى و الثانية بالإستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الإجتماعية والإنسانية والتى بلغت حوالى 30 ألف جنيه،4 آلاف دولار أمريكى بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية