ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء يستقبل السفير الدانماركي لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقات المتجددة

وزيرة الإسكان تلتقي الشركة السعودية المصرية للتعمير لمتابعة مشروعات التسويق العقاري

أسعار الدولار اليوم الخميس 19 / 2 / 2026 فى البنوك المصرية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 19 / 2 / 2026 فى الاسواق

نجوم "دولة التلاوة" يحيون أولى ليالي رمضان بالمساجد الكبرى في أجواء إيمانية مهيبة

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الاثنين 22 october 2018 02:03:00 مساءً

صورة ارشيفية

ضبطت الارة العامة لمباحث الأموال العامة متهمين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوه منى.ع.ى 30سنه ، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم .

تم تشكيل فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال - أسفرت عن قيام عمرو .م.ع " "زوج الأولى" 35 سنه سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق إتهامه فى ( 2 ) قضية تجميع مدخرات – تبديد بالإشتراك مع الأولى بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقى الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج .

حيث يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية ، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع علي حدى .. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بسؤال المتحرى عنهما الأولى والثانى أقرا بارتكابهما للواقعة وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو 3.5 ثلاثة ونصف مليون جنيه مصرى من خلال قيام الأول بإجراء عدد 969 عملية تحويل مالى لذوى العاملين بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.