اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الاثنين 22 october 2018 02:03:00 مساءً
ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج
صورة ارشيفية

ضبطت الارة العامة لمباحث الأموال العامة متهمين  لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنية .
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوه منى.ع.ى 30سنه  ، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم .
 
تم تشكيل فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال - أسفرت عن قيام عمرو .م.ع " "زوج الأولى" 35 سنه سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق إتهامه فى  ( 2 ) قضية تجميع مدخرات – تبديد بالإشتراك مع الأولى بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقى الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج .
 
حيث يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية ، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع علي حدى .. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
بسؤال المتحرى عنهما الأولى والثانى أقرا بارتكابهما للواقعة وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو  3.5 ثلاثة ونصف مليون جنيه مصرى  من خلال قيام الأول بإجراء عدد  969 عملية تحويل مالى لذوى العاملين بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية