اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

القبض علي متهم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الثلاثاء 23 october 2018 03:26:00 مساءً
القبض علي متهم  لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
صورة ارشيفية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد قيام كلٍ من عبد الرحمن ع.ر -28 سنه ، حاصل على دبلوم صناعة يعمل بإحدى الدول العربية وعبد الوكيل.ع.ر " شقيق الأول "-  34 سنه حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمان بمحافظة المنيا .
 
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها لداخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها علي حساب الثانى حيث يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين المصرين بالخارج نقداً أو بموجب حولات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
 
 تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع شقيقه الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 13000000 ثلاثة عشر مليون جنيه مصــــرى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية