اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ضبط تشكيل عصابى لإستيلائهم على 9 مليون جنيه من حساب بنكى خاص بإحدى شركات المقاولات

الثلاثاء 05 november 2019 01:11:00 مساءً
ضبط تشكيل عصابى لإستيلائهم على 9 مليون جنيه من حساب بنكى خاص بإحدى شركات المقاولات
صورة ارشيفية

تلقي ضباط  الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا  من  محاسب بإحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بإكتشافه قيام أحد الأشخاص بسحب مبلغ مالى قدره 9 مليون جنيه من حساب الشركة محل عمله من أحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة " مدون بها بياناته الشخصية وتحمل صورة الشخص القائم بالسحب .
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة .. أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" - من بينهم موظف بذات البنك محل الواقعة).. تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك باستخدام محررات رسمية مزورة عبارة عن "بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكى تحمل صورة أحدهم" وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (تسعة مليون جنيه) من حساب الشركة المبلغة من خلال قيام الأول وآخرين بتزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة والمفوض بالتعامل على حسابها بالبنك بموجب توكيل مصرفى وتحمل صورة أحد المتهمين ، وكذا إستغلال طبيعة عمل الموظف بذات بالبنك ، وإمداد باقى عناصر التشكيل ببيانات حساب الشركة بالبنك وكذا نماذج توقيعات محاسب الشركة مقابل حصوله على نسبة من قيمة المبالغ المستولى عليها ، حيث قدم أحد العناصر "بطاقة رقم قومى مزورة" لمسئولى البنك تحمل صورته وقام بتقليد توقيعات محاسب الشركة المعتمدة لدى البنك على إيصال السحب وصرف المبلغ المستولى عليه.
 
كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان أحد المتهمين مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة "خاصة بموظف البنك".
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم ضبط سيارة ملاكى قام أحدهما بشرائها بمبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وبداخلها عدد ( 2 حقيبة "المستخدمتان فى الواقعة") ، وبداخلهما مبلغ مالى قدرة (1,870مليون وثمانمائة وسبعون ألف جنيه من متحصلات الجريمة) ، وكذا (مبلغ 305 ألف جنيه مصرى وبعض الأجهزة الإلكترونية) بمسكن المتهم الثانى ( موظف البنك ) قام بشرائها من متحصلات الواقعة.
 
وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع ، وأقرا بإقتصار دورهما على نقل الحقائب ، وأضاف أحدهما بتحصله على مبلغ (خمسون ألف جنيه) نظير ذلك وأنه قام بالتصرف فى ذلك المبلغ من خلال شراء (أجهزة كهربائية وإلكترونية) ، وأرشد عن مبلغ مالى قدرة أربعة ألاف جنيه وكذا فواتير شراء الهواتف والأجهزة الكهربائية).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية