"ستاندرد تشارترد" يدفع غرامة 327 مليون دولار لانتهاكه للعقوبات الأمريكية بإيران وليبيا
الاثنين 10 december 2012 06:47:00 مساءً
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأثنين أن بنك "ستاندرد تشارترد" سيدفع 327 مليون دولار في تسوية دعوى قضائية بسبب انتهاكه للعقوبات الأمريكية وقواعد أخرى.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن بنك ستاندرد تشارترد سيقوم بدفع 100 مليون دولار في هذه التسوية بعد الدعاوي القضائية التي تم رفعها عليه بسبب الاستجابات غير الكافية وغير الكاملة من جانبه بالنسبة لهيئات التحقيق بالاضافة الى تقاعصه عن الالتزام بالعقوبات المفروضة.
ودخل البنك بشكل منفصلت في اتفاقات لدعاوي مؤجلة مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب المحامي العام لنيويورك وبموجبها سيدفع غرامة بقيمة 227 مليون دولار، وفقا لرويترز.
ووفقا لاتهامات وزارة العدل الأمريكية، قام البنك خلال الفترة من 2001 وحتى 2007 بتسهيل صفقات دولارية الى اطراف تنتمي الى ايران والسودان وليبيا وبورما.
ودخلت أيضا وزارة الخزانة الأمريكية في تسوية لدعاوي قضائية تتهم فيها فروع البنك في لندن ودبي بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد الأربعة بلدان السابق ذكرها.
