أعلنت "إيست نيتس" المتخصصة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي، اليوم الاثنين عن قيام "بنك الأردن" بتطبيق حلول "إيست نيتس" لـ"فلترة المراقبة الآمنة، و"تصنيف العملاء"، لمكافحة غسيل الأموال.

ويوفر حل "فلترة المراقبة الآمنة من إيست نيتس" نقطة مراقبة مركزية لرصد كل حركة مالية بغض النظر عن نوع البيانات ومكافحة غسيل الأموال بشكل آلي، أما حل "التصنيف من إيست نيتس"، فيعتبر بمثابة محرك لمعالجة البيانات المركزية وتحديد الاتجاهات والسلوك المريب للعملاء.

 ويدعم هذا الحل التصنيف المتقدم للعميل والحساب وإدارة المخاطر وتحديد النقاط الحرجة وتحليل مجموعة الأقران وأدوات تحكم "اعرف عميلك" وإدارة الحالات وتقديم التقارير الرقابية.. وينضم بنك الأردن إلى قائمة تضم أكثر من 400 مؤسسة مالية في أكثر من 80 بلداً تستخدم حالياً حلول "إيست نيتس" لمكافحة غسيل الأموال.  

وتبنى بنك الأردن، أحد أكبر البنوك التجارية المحلية في الأردن والذي تأسس عام 1960 ويتخذ من العاصمة الأردنية عمان مركزًا له، حلول "إيست نيتس" لتطوير وتعزيز إجراءته الداخلية للامتثال للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 كما يملك البنك أيضاً مجموعة متنوعة من منافذ التوزيع بما في ذلك شبكة تتألف من 89 فرعاً ومكتباً و120 صرافاً آلياً تتوزع في جميع أنحاء الأردن وفلسطين فضلاً عن قنوات توزيع إلكترونية تتضمن الأعمال المصرفية عبر الهاتف والإنترنت والهاتف المحمول وخدمات الرسائل القصيرة.

وقال صالح رجب المدير التنفيذي لدائرة الامتثال والمخاطر في بنك الأردن إن البنك اعتمد حلول "ايست نيتس " ليتمكن من الإيفاء بالمتطلبات والحصول على بيئة متطورة لمكافحة عمليات غسل الأموال دون الإضرار بمستوي الخدمة المقدمة لعملاء البنك.

من جانبه قال حازم ملحم، الرئيس التنفيذي لـ"إيست نيتس": نتطلع من خلال تطبيق البنك لحلول "إيست نيتس" لمكافحة غسيل الأموال إلى مساعدة البنك في تعزيز الحماية من المخاطر وتحسين الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الأموال وضمان الامتثال الكامل للوائح البنك المركزي.