تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بأحد البنوك الاستثمارية، لقيامة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 14 مليون جنيه من أموال البنك بمستندات مزورة.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، تفيد حصول بعض الأشخاص على قروض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب كشوف حساب مزورة على أحد البنوك المصرية.

وأسفرت التحريات التى أجراها المقدم محمد سعيد المفتش بالإدارة تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبرئاسة العقيد أحمد جمال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن استغلال المدعو " ف. ك " مندوب مبيعات بالبنك موقعة الوظيفى كمسئول عن الترويج للقروض بالبنك نظير مكافآت مالية، يتحصل عليها أثناء جلبه عملاء القروض، حيث قام فى سبيله لتعظيم تلك المكافآت بتزوير كشوف حساب للعديد من العملاء الذين قام بجلبهم، تفيد على غير الحقيقة امتلاكهم حسابات بنكية فى عدد من البنوك.

كما كشفت الحريات أن المتهم قام بتزوير سجلات تجارية لبعضهم، تفيد على غير الحقيقة امتلاكهم شركات ذات رؤوس أموال ضخمة، وتمكن إثر ذلك من تسهيل الاستيلاء على نحو 14 مليون جنيه من أموال البنك فى حين أمكن إحباط محاولته منح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية أخرى بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة برئاسة المقدم محمد شهاب المفتش بالإدارة من ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.