وافقت الجمعية العامة العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة اليوم على زيادة رأسمال الشركة المصدر فى حدود المرخص به من 1913570000 جنيه الى 2104927000 جنيه وهى عن طريق توزيع عدد 38271400 سهم مجانى بواقع سهم لكل 10 أسهم وقيمة الزيادة 191357000 جنيه، وذلك خصمًا من أرباح العام الحالى المنتهى فى 31/12/2010 والبالغة 1026014092 جنيه علمًا بأنه قد تم عمل توزيعات دورية بمبلغ 774517396 جنيهًا بموافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/6/2011.

والموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء زيادة رأس المال المقترحة مع تفويض أى من الرئيسين التنفيذين فى تعديل تلك المادتين.

والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010، واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010، والمصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 واعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010.

ووافقت الجمعية على تحويل مبلغ 191357000 جنيه مصرى من الأرباح المرحلة الظاهرة فى 31 ديسمبر 2010 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة.

ووافقت الجمعية أيضًا على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 وتحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وتجديد تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه والنظر فى إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة الشركة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى وإقرار جميع التبرعات التى تمت خلال عام 2010 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات لعام 2011 فيما يتجاوز الألف جنيه.