اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسل الأموال بلبنان.. أكتوبر المقبل

الثلاثاء 30 september 2014 11:07:00 صباحاً
اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسل الأموال بلبنان.. أكتوبر المقبل
اتحاد المصارف العربية

خطورة الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للقارات ما زالت تتعاظم، على الرغم من كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
هذه الجرائم تشكل بلا شك هاجساً مقلقاً لمختلف السلطات الأمنية والقضائية والرقابية في العالم، فضلاً عن الإدارة المسؤولة في المصارف والمؤسسات المالية، نظراً لما تسببه من متاعب لهذه المؤسسات يمكن أن تصل إلى إدراجها على لائحة المؤسسات غير المتعاونة، الأمر الذي يؤدي إلى إقفالها.
 
من هنا تسعى كل الجهات المعنية إلى تطوير أساليب عملها وأدوات مراقبتها والتشريعات اللازمة لكي تتمكن من الحد من تلك الجرائم .
 
التزاماً من اتحاد المصارف العربية بمسؤوليته في نشر الثقافة المصرفية المتطورة في الوسط المصرفي العربي، ينظم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في مضمار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة للحد من تداعياتها ولخلق منصة حوار بين كافة المعنيين بهذه المسؤولية الحيوية لتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى أنجع السبل لمكافحتها.
 
ويناقش المؤتمر دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات، وسيمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتيح لهم الاطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية