اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسل الأموال بلبنان.. أكتوبر المقبل

الثلاثاء 30 september 2014 11:07:00 صباحاً
اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسل الأموال بلبنان.. أكتوبر المقبل
اتحاد المصارف العربية

خطورة الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للقارات ما زالت تتعاظم، على الرغم من كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
هذه الجرائم تشكل بلا شك هاجساً مقلقاً لمختلف السلطات الأمنية والقضائية والرقابية في العالم، فضلاً عن الإدارة المسؤولة في المصارف والمؤسسات المالية، نظراً لما تسببه من متاعب لهذه المؤسسات يمكن أن تصل إلى إدراجها على لائحة المؤسسات غير المتعاونة، الأمر الذي يؤدي إلى إقفالها.
 
من هنا تسعى كل الجهات المعنية إلى تطوير أساليب عملها وأدوات مراقبتها والتشريعات اللازمة لكي تتمكن من الحد من تلك الجرائم .
 
التزاماً من اتحاد المصارف العربية بمسؤوليته في نشر الثقافة المصرفية المتطورة في الوسط المصرفي العربي، ينظم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في مضمار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة للحد من تداعياتها ولخلق منصة حوار بين كافة المعنيين بهذه المسؤولية الحيوية لتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى أنجع السبل لمكافحتها.
 
ويناقش المؤتمر دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات، وسيمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتيح لهم الاطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية